Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.03.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
«1. Об одобрении (согласовании) сделок.
2. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ЛАЙФ САВЕЛОВСКАЯ» - Договора №380B00EG7 об открытии невозобновляемой кредитной линии.
3. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «РАЗВИТИЕ» - Договора последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №380B00EG7/ДУК-1.
4. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» - Договора последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №380B00EG7/ДУК-2.
5. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ЛАЙФ САВЕЛОВСКАЯ» - Договора последующего залога имущественных прав №380B00EG7/ИП-1.
6. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ЛАЙФ САВЕЛОВСКАЯ» - Договора ипотеки №380B00EG7/И-1.
7. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» - Договора поручительства №380B00EG7/П-4.
8. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «РАЗВИТИЕ» - Договора поручительства №380B00EG7/П-3.
9. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Договора поручительства №380B00EG7/П-2.
10. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ЛАЙФ САВЕЛОВСКАЯ» - Договора №380B00EDQ об открытии невозобновляемой кредитной линии.
11. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» - Договора последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №380B00EDQ/УК2.
12. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «РАЗВИТИЕ» - Договора последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №380B00EDQ/УК1.
13. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ЛАЙФ САВЕЛОВСКАЯ» - Договора ипотеки №380B00EDQ/И1.
14. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ЛАЙФ САВЕЛОВСКАЯ» - Договора последующего залога имущественных прав №380B00EDQ/ИП1.
15. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» - Договора поручительства №380B00EDQ/П3.
16. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «РАЗВИТИЕ» - Договора поручительства №380B00EDQ/П2.
17. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Договора поручительства №380B00EDQ/П1.
18. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» - Дополнительного соглашения №6 к Договору о предоставлении банковской гарантии №9009 от 18.03.2021 года.
19. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения №3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №9009/Д1 от 12.04.2021 года.
20. Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №9009/П2 от 12.04.2021г.
21. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №9009/П3 от 12.04.2021 года.
22. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Дополнительного соглашения №1 к Договору №380B00ECS об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.02.2023 года.
23. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения №1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №380B00ECSз1 от 15.02.2023 года.
24. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки №380B00ECSи1 от 15.02.2023 года.
25. Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ССП» - Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №380B00ECSп1 от 15.02.2023 года.
26. Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №8888/2/П-1 от 01.12.2020г.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 09.03.2023г.